凯时网址反洗钱领域再落重锤!九江银行

 凯时公司新闻     |      2021-05-14 13:36

  8月11日,本钱邦理解到,克日,中国群众银行南昌中间支行公然行政惩罚信息,因未按划定实行客户身份辨认任务、未按划定保留客户身份材料和买卖记载、凯时与身份不明的客户停止买卖大概为客户开立匿名账户、化名账户、未按划定报送大额买卖陈述大概可疑买卖陈述,九江银行被罚582万元。

  详细来看:时任九江银行行长助理王琍被罚款群众币2.1万元、时任九江银交运营办理部副总司理陈明琦被罚款群众币3.6万元、时任九江银行企业金融办理总部总就克拿司理应建钢被罚款群众币2.7万元、时任九江银行批发银行办理事拨总部总司理胡浩被罚款群众币2.1万元、时到币紫任九江银行直销银行奇迹部总司理林建雄被罚款群众币1.5万元、时任九江银行信息科技部副总司理欧阳捷被罚款群众币1万元、时任九江银行商业金融部总司理詹智被罚款群众币1万元。